Wat is criminele infiltratie in de horeca?
Criminele infiltratie houdt in dat georganiseerde misdaad betrokken raakt bij legitieme bedrijven met als doel witwassen, afpersing of andere illegale activiteiten. In de horeca komt dit helaas steeds vaker voor. Restaurants, cafés en cateringbedrijven zijn aantrekkelijk voor criminelen vanwege de grote hoeveelheid contant geld, het flexibele personeelsbeleid, en de vaak beperkte controle op de herkomst van inkomsten.
Waarom is de horeca kwetsbaar voor criminaliteit?
De horeca is een sector waar het relatief eenvoudig is om crimineel geld te mengen met legitieme inkomsten. De administratieve verplichtingen zijn minder streng dan in andere sectoren, wat het aantrekkelijk maakt voor individuen of groepen die geld willen witwassen. Criminelen kopen of investeren soms in horecabedrijven om hun illegale inkomsten om te zetten naar 'schoon' geld, of gebruiken een zaak als dekmantel voor drugshandel of mensenhandel.
Hoe herken je criminele infiltratie?
Onlogische investeringen en bedrijfsvoering
Een restaurant dat op een afgelegen locatie zit maar toch continu volgeboekt is, of een zaak die na verloop van tijd ineens wordt opgeknapt met een nieuw en prijzig interieur — dit soort signalen kunnen wijzen op criminele invloeden. Als investeringen in een zaak niet lijken te passen bij de verwachte omzet, is voorzichtigheid geboden.
Onafhankelijke werknemers en schimmige contracten
Personeel zonder duidelijke arbeidscontracten, of wisselende gezichten zonder duidelijke achtergrond, kunnen een signaal zijn. Daarnaast kan een extreem hoge of juist extreem lage personeelsomzetgevaarlijk zijn. Criminelen gebruiken horeca soms om mensen te laten werken die niet staan ingeschreven of die onder druk zijn gezet.
Weinig transparantie over eigendom
Een horecaonderneming waarvan het onduidelijk is wie de daadwerkelijke eigenaar is, of waar vaak van eigenaar wordt gewisseld, kan duiden op witwaspraktijken of andere criminele activiteiten. Controleer of er KvK-gegevens beschikbaar zijn en of deze overeenkomen met officiële communicatie van het bedrijf.
Wat kun je doen bij vermoeden van infiltratie?
Als je signalen herkent die kunnen wijzen op criminele beïnvloeding, is het belangrijk om actie te ondernemen. Meld verdachte omstandigheden bij de gemeente of de politie. De gemeente kan besluiten een Bibob-toets uit te voeren, waarbij gekeken wordt naar de integriteit van ondernemers en investeerders. Deze toets is van groot belang om criminaliteit in de horeca tegen te gaan.
Samenwerking tussen ondernemers, overheden en burgers is essentieel om criminele machtsvorming in de horeca te bestrijden. Wees alert en meld verdachte situaties, zodat de sector veilig en integer blijft voor iedereen.
